Fraude

Mario Ziegler es el decano del Colegio Profesional de Detectives de Galicia, una institución que vela por el buen cumplimiento de los códigos deontológicos de la profesión y combatir el intrusismo. Entre las primeras cuestiones que deja claras Ziegler es que un detective privado no investiga casos perseguibles de oficio. Por otra parte, para ejercer en España esta profesión es necesario superar una formación universitaria de tres años (no, no es criminología). Por último, el futuro profesional debe solicitar la licencia para ejercer en la Dirección General de la Policía

Dos de las empresas tenían su sede en Lugo

Las cocinas fantasma han dado ya más de un susto a personas con locales y negocios cerrados pues algunas de estas “ghost kitchen” se han apropiado físicamente de estos lugares o si no, han puesto las direcciones de las mismas como referente. En Galicia se ha dado ya algún caso con “apropiación” de direcciones y también locales, el último caso en Coruña

Los hechos tuvieron lugar entre 2010 y 2018 y engañó a más de 20 clientes

Entre 2016 y 2019 la organización criminal habría defraudado más de 154 millones en concepto de IVA con sociedades interpuestas

Fue destapado por la Policía Nacional en A Coruña, aunque con ramificaciones en otras localidades gallegas

La marca japonesa promete que colaborará con las autoridades alemanas en la investigación. La fiscalía sospecha que algunos modelos tienen un programa que falsea los datos de contaminación, algo similar al Dieselgate que afectó a otras marcas.

Docenas de miles de personas en España y la UE podrían haber sido víctimas del fraude, al encontrarse material no metálico en productos que se venden como de oro, algo que prohíbe específicamente la Ley. La famosa marca catalana, con buenas relaciones con JxCat, se juega su prestigio.

Una auditoría interna destapó el fraude llevado a cabo durante años, en un caso en el que también está investigado su marido

Utilizaba una máquina de escribir para actualizar fraudulentamente las libretas de los clientes, según el fiscal, que le pide más de seis años de cárcel y devolver al banco casi 1,5 millones

La que fuera matriz de la difunta entidad gallega Banco Pastor, el Banco Popular, suma una ristra de condenas por convencer a clientes en inversiones con información falseada, como las que acaba de desvelar hoy un letrado de Ourense. Condenas que deberá afrontar su actual dueño, el Banco Santander.

La pasada semana se llevaron a cabo registros de forma simultánea en distintas sociedades ubicadas en Vigo, O Rosal y Oia

El informe analiza las nóminas emitidas en diciembre de 2015 y diciembre de 2016 y cruza esta información con los datos de fallecidos aportados por el INE entre el 1 de enero de 1997 y el 31 de diciembre de 2016.

La Audiencia Provincial de Pontevedra ha condenado a seis meses de prisión y el pago de una multa a los dueños de una panadería por obligar a sus empleados a trabajar todos los días del año y darles únicamente libres el día de Navidad y el de Año Nuevo.

La Unión de Consumidores de Galicia (UCGAL) está notando un aumento de las consultas relacionadas con profesiones liberales. Muchas de estas consultas son sobre odontólogos, psicólogos y demás profesionales médicos que ejercen en el ámbito privado. Los consumidores preguntan por las dificultades en conseguir facturas que prueben que se recibió el servicio.

Amancio Ortega quiere devolver algo a la sociedad y, para ello, te enseña a hacerte rico comerciando con criptomonedas, el dinero virtual que tiene a bitcoin como divisa más famosa. Este el mensaje que usan docenas de campañas publicitarias por Internet para sacarle el dinero incautos. Fuentes de Pontegadea confirmaron hoy a Galiciapress que las han denunciado ante la Guardia Civil.

Pese a que se mantiene el secreto de sumario, poco a poco van filtrándose detalles del modus operandi de la presunta trama que sacaba multas de Hacienda a cambio de pagos en metálico. Además del Inspector Jefe de Vigo Asdrubal Casares y del empresario Francisco Pino, hay cinco investigados más. El número de supuestas víctimas también crece.

CC.OO. ha informado de que Coren integrará en su plantilla a 1.350 falsos autónomos que prestaban servicios para varias empresas del grupos a través de la cooperativa Servicarne, denunciada por el sindicato ante Inspección de Trabajo.

Los agentes de la Policía Nacional, en un operativo conjunto con la Tesorería General de la Seguridad Social, han destapado un fraude de 15.779.320 euros cometido por varias mercantiles investigadas en las provincias de Toledo, Almería, Barcelona, Cáceres, Cádiz, Granada, Huelva, Las Palmas, Lugo, Madrid, Málaga, Navarra, Sevilla y Valencia.

El eurodiputado del PSOE Ramón Jáuregui revela que hubo un pacto para excluir a países europeos de la lista.