blanqueo de capitales

 El grupo anuncia en declaraciones a Galiciapress un recurso ante la Justicia, pues ya se ha cerrado la vía administrativa. 

 

La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón comunicará este lunes al abogado Gonzalo Boye su procesamiento junto a otras 45 personas, entre ellas el narcotraficante arousano José Ramón Prado Bugallo, más conocido como 'Sito Miñanco', en una causa por presunta participación en un entramado criminal para blanquear el dinero del narcotráfico.

La juez de la Audiencia Nacional María Tardón ha propuesto juzgar a José Ramón Prado Bugallo, 'Sito Miñanco', y a otras 45 personas físicas, entre ellas al abogado Gonzalo Boye por su presunta participación en dos operaciones con las que pretendían introducir en España casi cuatro toneladas de cocaína y por la creación de un entramado criminal para blanquear el dinero obtenido con la droga.

Unos 160.000 dólares viajaron desde Galicia al paraíso fiscal asiático. Por el camino, levantó las sospechas de China, que alertó a Estados Unidos, según figura en el último leak que denuncia las redes internacionales de blanqueo de capitales. Consultada por Galiciapress, ABANCA no da explicaciones.

Los acusados alegaron que el dinero procedía de la crianza de caballos. La Audiencia Nacional o ve plausible y absuelve a la esposa y a dos hijos del expresidente de Pescanova Manuel Fernández Sousa, Pablo Javier e Ignacio José.

El Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) va a estudiar a aquellos contribuyentes españoles que están trasladando capitales a Portugal. La Administración responde así a las noticias de que cada vez son más los que tratan de mudar sus obligaciones tributarias, ante la subida de impuestos a los más ricos anunciadas por el nuevo Gobierno fruto del pacto entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias.

La Operación 'Beautiful', que ha permitido el arresto de más de 40 personas implicadas en la mayor red del Levante español dedicada al narcotráfico y al blanqueo de capitales, ha conllevado también la detención de cinco personas en Galicia.

El letrado del narco cuestiona la competencia del tribunal, la prescripción de delitos o incluso la imparcialidad de los magistrados. Sito Miñanco vuelve hoy a sentarse en el banquillo de los acusados tras su detención en la Operación Mito. Lo hace desafiante, cuestionando la imparcialidad del tribunal. En juego, el pequeño imperio que articuló a través de una inmobiliaria de Cambados, a nombre de una de sus hijas.

Un total de 33 arrestros dan por finalizada la 'Operación Xuntanza-Deseo', iniciada en agosto de 2015. 

Según un informe de Vigilancia Aduanera, el magnate del transporte en Galicia habría enviado regalos a distintos políticos por navidad. 

Os rexistros efectuáronse na residencia habitual de exalcalde, sita en Sinas, nun pazo de Portas, en Ribadumia, e nun despacho de avogados da Coruña e outra vivenda fóra de Galicia. 

O operativo saldouse con 31 detidos, seis dos cales residían na provincia de Pontevedra.