Venezuela interviene la matriz de Abanca durante tres meses

El Estado venezolano confirma la intervención por un plazo de 90 días de Banesco. El banco venezolano es la matriz de la privatizada Abanca, aunque operan con fichas bancarias distintas.

CARGOS CONTRA BANESCO

El fiscal designado por la Asamblea Nacional Constituyente -que controlan los bolivarianos- asegura que se investigan los siguientes presuntos delitos: omisiones en el área de prevención y monitoreo de la legitimación de capitales, la presentación de reportes “inconsistentes” sobre actividades sospechosas y la declaración de solo 30 cuentas irregulares cuando la entidad tenía más de 900 cuentas sospechosas.

Hay 11 directivos de Banesco detenidos. Según los medios venezolanos, dos de ellos son españoles y han pedido asistencia al consulado de España. El embajador ha decidido no dar sus nombres.

El creador y líder del grupo ha dimitido como presidente de Abanca. Juan Carlos Escotet asegura que es para centrarse en la puesta en libertad de sus compañeros, pero está por ver hasta donde afecta esta crisis a la entidad gallega.

ESCOTET NIEGA LOS CARGOS Y SE MUESTRA DÓCIL

En un mensaje de Twitter, Escotet ha negado los cargos. "Voy a Venezuela con tranquilidad para apoyar a mis compañeros y me pongo a la orden del gobierno" dice el ex-presidente de Abanca. Escotet asegura que "Banesco siempre ha trabajado ajustado a derecho siendo muy escrupuloso con el cumplimiento del marco legal" y que "siempre nos hemos mostrado cooperadores y hemos atendido todas las solicitudes que nos han hecho".

Voy a Venezuela con tranquilidad de espíritu para apoyar a mis compañeros y me pongo a la orden del gobierno con la confianza de que todo se aclare. pic.twitter.com/N8R8xFS6iG

— Juan Carlos Escotet (@jescotet) 3 de mayo de 2018

DIOSDADO CABELLO VUELVE A ARREMETER CONTRA BANESCO

Venezuela acusa a Banesco de ser el epicentro de un esquema para depreciar el bolívar frente al dólar mediante transferencias internacionales a Panamá y Colombia. Diosdado Cabello, vicepresidente de la República, aseguró en televisión hace unas semanas, en relación al presunto fraude, que e “más del 90 % de esas operaciones se hacen por la plataforma de Banesco ¿va a decir el presidente de Banesco que no sabe nada de eso?”.

“Banesco dirige toda la desestabilización del cono monetario”,concluyó el político chavista, que ya en su momento, hace unos meses, había amenazado con nacionalizar Banesco.

	Detención de directivos de Banesco/ Alberto Rodríguez Twitter