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Multa a ING España por ocultar al gobierno información sobre blanqueo de capitales
El deber de comunicación por indicio, regulado en el artículo 18 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo, establece que los sujetos obligados (como entidades financieras, notarios, auditores, entre otros) deben informar al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC) sobre cualquier operación que presente indicios o certeza de estar vinculada al blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo. Este deber se activa tras un análisis especial que no descarte dicha relación. Es una norma que ING se saltó hace varios años y ahora le cae una millonaria sanción.
La Secretaría de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) ha impuesto una multa de 3,91 millones de euros y una amonestación pública a la sucursal en España de ING por una infracción muy grave de la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales.
La sanción, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de este jueves, es consecuencia del incumplimiento por parte del banco del deber de comunicación por indicio, algo previsto en el artículo 18 de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.
En concreto, este artículo prevé que los bancos comuniquen a las autoridades los casos en que algún directivo o empleado haya puesto de manifiesto internamente la existencia de indicios o certezas de que un hecho u operación estaba relacionado con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo.
La multa fue aprobada por el Consejo de Ministros en julio de 2023, a propuesta de la entonces vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño. La sanción es firme en vía administrativa.
Preguntado por Europa Press, el banco ha manifestado su respeto y acatamiento de la decisión de la autoridad, con quien "ING ha colaborado activamente desde el comienzo de la inspección, facilitando en todo momento el proceso y poniendo a su disposición toda la información requerida".
Además, confirma haber subsanado, en su momento, las deficiencias detectadas.
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